Σε μια εκτεταμένη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στοχεύοντας έναν γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή και έναν λογιστή από την Κρήτη. Οι δύο άνδρες, που είναι ήδη προφυλακισμένοι, κατηγορούνται για παράνομη διαχείριση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι μέθοδοι της απάτης και οι «επενδύσεις»
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, το παράνομο χρήμα διοχετεύτηκε με διάφορους τρόπους στην πραγματική οικονομία:
-
Τυχερά Παίγνια: Ο λογιστής φέρεται να «επένδυσε» πάνω από 760.000 ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, τους οποίους έσπευσε να κλείσει μόλις αποκαλύφθηκε η υπόθεση.
-
Real Estate & Airbnb: Εντοπίστηκαν αγορές οικοπέδων και ανέγερση πολυτελών κατοικιών με πισίνες (το 2023), οι οποίες αξιοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση, χωρίς όμως να έχουν δηλωθεί ποτέ οι αντίστοιχες δαπάνες κατασκευής.
-
Μαύρο Χρήμα σε Μετρητά: Στον λογαριασμό του λογιστή βρέθηκαν δεκάδες καταθέσεις μετρητών ύψους 230.000 ευρώ, ποσό που δεν δικαιολογείται από τα νόμιμα εισοδήματά του.
Η «ύποπτη» θυρίδα και οι κοινοί λογαριασμοί
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης:
-
Συχνές επισκέψεις σε θυρίδα: Μια συγγενής ενός εκ των κατηγορουμένων επισκέφθηκε τραπεζική θυρίδα 12 φορές μέσα σε έναν χρόνο, προκαλώντας υπόνοιες για απόκρυψη πολύτιμων αντικειμένων ή χρημάτων.
-
Ύποπτες Πιστώσεις: Σε κοινό λογαριασμό των δύο κατηγορουμένων βρέθηκαν καταθέσεις άνω των 580.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ μέσα σε μια εξαετία, τα οποία αναλαμβάνονταν αμέσως μετά την πίστωσή τους.
Όλα τα νέα στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία χειρίζεται τη συνολική δικογραφία για την κατάχρηση των ευρωπαϊκών πόρων.
Αγωγή της Μαρίας Συρεγγέλα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για προσβολή προσωπικότητας
